موسسه مطالعات  و پژوهشهاي بازرگاني

 

احتراما،  بدينوسيله تصوير تصويب نامه شماره  62724/ت 24721/ه مورخ  28/12/81  هيات محترم وزيران  در خصوص  اساسنامه  نمونه صندوقهاي  پژوهش و فناوري  غيردولتي  ، جهت استحضار ايفاد مي گردد.

 

                                                                                                               علي اكبر اسلامي

مدير كل بهبود و توسعه  منابع انساني

 

وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فناوري ،  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

هيئت وزيران در جلسه  مورخ  25/12/1381  به پيشنهاد مشترك شماره  20477/105 مورخ  5/12/1380  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  و به استناد ماده (100)  قانون برنامه سوم  توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379- اساسنامه  نمونه صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:

 

اساسنامه  نمونه  صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي

 

فصل اول – كليات

ماده 1- صندوق پژوهش  و فناوري – كه در اين اساسنامه  به اختصار صندوق ناميده مي شود.

داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي است و با رعايت اين اساسنامه  فعاليت مي كند.

ماده 2-  سرمايه اوليه صندوق ... ريال است كه ... درصد آن به ميزان  ... ريال توسط  دولت و بقيه توسط ... تامين  شده است.

ماده 3- صندوق از فعاليتهاي پژوهشي ، علمي و فناوري كه توسط بخش غيردولتي اجرا مي شود حمايت مي كند.

ماده 4- منابع مالي صندوق عبارت است از :‌

 

1-           كمك بلاعوض يا مشاركت دولت.

2-         سرمايه گذاري بانكها و وام و تسهيلات موسسات مالي و اعتباري.

3-         سرمايه گذاري مراكز پژوهشي ، واحدهاي تحقيق و توسعه ،  تشكلهاي صنفي و پژوهشگران منفرد.

4-          كمكها و اعانات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير منابع مجاز قانوني.

5-         سود حاصل از عمليات موضوع فعاليت صندوقها مندرج در ماده (5) اين اساسنامه .

6-         اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي.

 

فصل دوم – موضوع فعاليت و اركان صندوق

 

 

ماده 5- موضوع فعاليت صنوق عبارت است از:

 

1-           اعطاي وام و تسهيلات به :‌

 

الف – اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرحهاي پژوهشي پژوهشهاي كاربردي ، فرهنگي ، هنري و فناوري

ب – اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي  مرحله توليد نيمه صنعتي  طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري .

پ – اشخاص حقيقي و حقوقي  براي تدوين دانش فني  حاصل از  تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد .

2-         تامين سرمايه  ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي  پژوهشي و فناوري .

3-         تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط  طرحهاي پژوهشي و فناوري  در مقاطع  تعيين  شده در قرارداد،  در ازاي درصد مشخصي از كل رقم  قرارداد و وصول مطالبات طرح از كارفرما به انضمام خسارت ناشي از دير كرد،‌ به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرحها.

4-          صدور ضمانت نامه هاي  مورد نياز موسسات پژوهشي و فناوري  بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي  طرحهاي پژوهشي و فناوري  در قبال اخذ ضمانتهاي لازم از محقق.

 

تبصره – طرح پژوهشي و فناوري غيردولتي  طرحي است  كه اجراي آن موجب افزايش  اندوخته هاي علمي و فني و يا موجب  استفاده از اندوخته هاي علمي و فني براي طراحي يا ابداع روش ها و كاربردهاي نوين گردد.

 

ماده 6- اركان صندوق به شرح زير است:

 

1-           مجمع عمومي .

2-         هيئت مديره.

3-         مدير عامل.

4-          بازرسان.

 

ماده 7- مجمع عمومي صندوق  از اجتماع  صاحبان سهام يا نمايندگان  آنها تشكيل مي شود.

ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

1-           تعيين خط مشي و سياستهاي كلي صندوق.

2-         رسيدگي و اظهار نظر  درباره گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه  و حساب سود و زيان.

3-         بررسي و تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود.

4-          اتخاذ تصميم  نسبت به پيشنهاد افزايش  سرمايه صندوق.

5-         انتخاب و عزل رييس و اعضاي هيئت مديره .

6-         انتخاب ساليانه بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

7-        تعيين ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و حق حضور و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه بازرسان با رعايت مقررات مربوط  به پيشنهاد هيئت مديره .

8-        تصويب آيين نامه هاي مالي،  معاملاتي،  اداري ،  استخدامي و تشكيلات صندوق به پيشنهاد هيئت مديره .

9-         تصويب دستورالعملهاي مربوط به فعاليت صندوق شامل ميزان تسهيلات اعطايي به طرحهاي مختلف، ميزان كارمزد،  نحوه پرداخت وام و تسهيلات و مدت آنها‌،‌نحوه ارزشيابي و تعيين اولويت طرحها، نحوه مشاركت و سرمايه گذاري در طرحها، نحوه تضمين  قراردادهاي پژوهشي و فناوري و شكل و نوع ضمانت هاي صادر شده.

10-         اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول يا مشكول الوصول صندوق.

11-        بررسي  و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات هيئت مديره .

12-       تصويب تغيير و اصلاح يا انحلال و تصفيه صندوق.

 

ماده 9- مجمع عمومي  صندوق حداقل  سالي دوبار، يكي در چهارماهه اول هر سال جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي و بار دوم در چهارماهه پايان سال جهت تصويب بودجه سال بعد، به دعوت رييس هيئت  مديره يا مدير عامل و با ذكر تاريخ ،  محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارك مربوط،  تشكيل مي شود.

تبصره – در صورت لزوم مجمع عمومي  به دعوت هيئت مديره يا بازرسان به صورت فوق العاده تشكيل مي شود.

ماده 10- مجمع عمومي عادي در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام يا نمايندگان آنها كه مالك حداقل نصف  بعلاوه يك سهام باشند و در مرحله دوم كه بين ده (10)  تا چهل (40‌)  روز پس از  مرحله اول خواهدبود،‌ با حضور هر تعداد از سهامداران رسميت مي يابد.

ماده 11-  تعداد آراي  هر يك از اعضاي مجمع عمومي به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اكثريت نصف به علاوه يك آراي  موافق  سهامداران حاضر در جلسه ،  معتبر خواهد بود.

ماده 12-  هيئت مديره صندوق داراي سه تا پنج عضو است  كه از بين اعضاي  مجمع عمومي توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

تبصره  - در صورت مشاركت دولت در صندوق با سهام  بيشتر از بيست (20) درصد نماينده دولت در مجمع عمومي عضو ثابت هيئت مديره خواهد بود.

ماده 13- جلسات هيئت مديره بنا به دعوت رييس هيئت مديره  يا مدير عامل حداقل ماهي يك بار تشكيل مي شود،  با حضور حداقل سه نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است.

ماده 14-  وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:

 

1-           اجراي اساسنامه  صندوق و مصوبات مجمع عمومي.

2-         تهيه برنامه ها و طرحهاي صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

3-         تهيه و تنظيم  آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

4-          تهيه دستورالعملهاي  مربوط به فعاليت صندوق و پيشنهاد به مجمع عمومي براي تصويب.

5-         تصويب مقررات داخلي و دستورالعملهاي صندوق در قالب مصوبات مجمع عمومي.

6-         رسيدگي  و اظهار نظر نسبت به گزارشهاي مدير عامل و بازرسان و تهيه گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه  صندوق براي طرح در مجمع عمومي.

7-        بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد يا فسخ و اقاله قراردادها ،‌خريد و فروش اموال و داراييهاي صندوق در حدود مصوبات و اختيارات تفويضي از سوي مجمع عمومي .

8-        بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد صلح  و سازش ، ارجاع به داوري و استرداد دعوا در حدود اختيارات تفويضي  و مطابق مقررات.

9-         اتخاذ تصميم و پيگيري  لازم براي وصول  مطالبات صندوق  و پرداخت ديون آن.

10-        ساير اختيارات و وظائفي  كه از سوي مجمع عمومي به هيئت مديره تفويض شود.

11-        بررسي  و تصويب  پيشنهادات مدير عامل.

12-       پيشنهاد  بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي .

13-      پيشنهاد ميزان حقوق و مزاياي  مديرعامل و حق حضور  و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه  بازرسان  به مجمع عمومي .

ماده 15-  هيئت مديره از بين اعضا هيئت مديره يا خارج از آنها ، يك نفر را به عنوان مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده 16-  وظايف و اختيارات مدير عامل به شرح زير است:

1-           انجام امور استخدامي ، ترفيعات ،  نقل و انتقالات و مديريت نيروي انساني  صندوق طبق مقررات ،  آيين نامه هاي استخدامي و مصوبات هيئت مديره.

2-         اجراي مصوبات  و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام تمام امور اجرايي ،  اداري ،‌ مالي و امور موضوع صندوق كه از سوي هيئت مديره تعيين و به وي تفويض مي شود.

3-         امضاي مكاتبات  رايج اداري در حدود اختيارات.

4-          كليه چكها و اسناد و اوراق مالي با دو امضا ، يكي امضاي ثابت مدير عامل و ديگري امضاي متغير رئييس هيئت مديره با يكي از اعضاي هيئت مديره كه از سوي  هيئت مديره تعيين مي شود معتبر خواهد بود.

5-         انجام امور نمايندگي صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي ، سازمانهاي دولتي و مراجع قانوني  و اقامه دعاوي حقوقي و كيفري براي دفاع از منابع صندوق باحق تعيين وكيل در توكيل.

6-         تهيه بودجه سالانه ،  ترازنامه ،  حساب سود و زيان، گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيئت مديره و مجمع عمومي.

 

ماده 17-  صندوق داراي يك بازرس اصلي  و يك بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند، بازرسان نمي توانند همزمان عضويت در هيئت مديره يا مديريت  عامل صندوق  را هم داشته باشند.

ماده 18- وظايف و اختيارات بازرسان همان است كه در قانون تجارت بيان شده است.

 

 

فصل سوم – ساير مقررات

 

ماده 19-  سال مالي  صندوق از اول فرورين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ  تشكيل تا پايان اسفند ماه خواهد بود.

ماده 20 – سود خالص صندوق در هر سال  مالي پس از طي مراحل قانوني براساس  پيشنهاد هيئت مديره و پس از تصويب  مجمع عمومي ،  به حساب  سرمايه صندوق يا حساب سرمايه گذاران منظور مي شود.

ماده 21-  هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه  يا انحلال و تصفيه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 22-  صندوق در ساير مواردي كه در اين اساسنامه  پيش بيني نشده  تابع قانون تجاري و اصلاحات آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط است.

 

محمد رضا عارف

معاون اول رئيس جمهور